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碳元科技股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-05-20 19:03:36 来源:华体会怎么下载 来源:华体会怎么下载app

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟定2021年利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品,是近年来面世的新型材料,目前主要用于消费电子产品的散热,系消费电子组件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子元件制造”。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  公司自设立以来一直深耕于消费电子的散热材料领域,公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料,可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。碳元绿建“舒适加”五恒辐射空调系统各项业务持续推进中,客户的认可度不断提高,市场销量逐步提升。宏通新材专注于传统手表和智能穿戴业务的陶瓷外观件,并不断向新的业务领域延伸。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年公司持续为vivo、oppo、三星、华为、荣耀等著名智能手机品牌提供产品和服务。报告期内,公司努力维持在消费电子散热领域的市场地位,超薄热管、超薄均热板等产品已能够稳定生产,产品良率得到不断提升,已批量生产并交付客户。控股孙公司宏通新材完成内部人员组织结构优化,运营管理能力得以提升,产品的产销量逐步上升;控股子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统,已实现部分B2C项目的交付,另有多个B2C项目正在实施中,B2B的项目仍在有序推进。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转赠股本和其它形式的分配。

  ● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于母公司的净利润-459,357,647.95元,加上年初未分配利润97,662,666.67元,扣除2020年年度利润分配0元,收回因回购限制性股票以前年度分红49,549.50元后,2021年期末可供股东分配的利润-361,645,431.78元。

  经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,公司拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,基于考虑公司目前的实际经营情况,为保障公司未来发展的现金需要,增强公司抵御风险的能力,经公司董事会审慎研究讨论,拟定2021年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  公司拟定的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次利润分配预案,同意将上述利润分配预案事项提交公司股东大会审议。

  公司拟定的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

  本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资 者理性投资,注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2022年4月27日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2022年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

  5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告的议案》

  6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  7、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告〉的议案》

  12、审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年4月27日在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2022年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席顾青女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议:

  3、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告〉的议案》

  5、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面线年的经营管理、财务状况等事项,且2021年年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

  公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面线年第一季度的经营管理、财务状况等事项,且第一季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第三届董事会第十八次临时会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》,同意选举董朝晖先生和董峥嵘先生为公司第三届董事会董事。

  公司于2022年4月27日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》,为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职,同意补选徐世中先生为董事会薪酬与考核委员会委员,补选董朝晖先生和董峥嵘先生为董事会战略委员会委员,任期与公司第三届董事会任期一致。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司拟向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

  以上授信额度主要担保方式为信用担保,追加抵押担保,融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“碳元科技”)于2021年4月27日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。现将具体事项公告如下:

  为提高暂时闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或金融产品,以增加公司收益。

  公司拟使用不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理,该额度在投资期限内可滚动使用。

  (三)现金管理投资的产品品种:公司可使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品。

  自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  公司董事会拟提请股东大会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务。

  (一)在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,对理财产品和金融产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选,选择合适的理财产品或金融产品。

  (二)公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  (三)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品和金融产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  2022年4月27日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  公司独立董事认为:公司在不影响公司日常经营、并能有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定,该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该项议案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用累计金额不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理,购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,为公司和股东带来更多投资回报,符合公司和全体股东利益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月27日,碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定,对公司截至2021年12月31日的各项资产进行分析,同时在清查、评估的基础上,对存在减值迹象资产进行测试可收回金额或变现净低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。

  经测算,本年度对公司存在减值迹象的部分应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产和商誉计提减值准备人民币24,800.48万元。公司对子公司海程光电科技有限公司(以下简称“海程光电”)长期股权投资计提减值准备46,493.78万元,海程光电对控股子公司深圳市宏通新材料有限公司(以下简称“宏通新材”)长期股权投资计提减值准备6,000万元。相关情况如下:

  经测试,2021年公司转回计提应收款项信用减值损失152.45万元。主要是由于期末应收款项余额相比期初减小,公司按照相当于整个存续期内对预期信用损失进行测算,转回相应坏账准备。

  2021年半年度,海程光电对截至2021年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,并聘请了厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对海程光电所持有的机器设备进行评估并出具了《大学评估评报字[2021]960048号》评估报告。根据评估结果,海程光电计提固定资产减值准备金额17,554.47万元。

  由于公司导热膜及热管产品受实体清单影响,本期销售收入大幅下降,导致相关资产产能利用率不足,计提固定资产减值准备3,632.15万元;从事手表及智能穿戴结构件业务的孙公司宏通新材自2018年收购以来持续亏损,管理层判断固定资产存在减值迹象并计提固定资产减值准备1,328.58万元。

  由于孙公司宏通新材连续出现亏损,且期末净资产为负,根据宏通新材的资产状况及经营情况的预测,经过减值测试,对其计提无形资产减值准备306.15万元、商誉减值准备900.51万元。

  由于子公司海程光电连续出现亏损,且目前已处于停产状态,根据公司对海程光电的资产状况及经营情况的预测,经过减值测试,对其计提长期股权投资减值准备46,493.78万元。由于孙公司宏通新材连续出现亏损,且期末净资产为负,根据海程光电对宏通新材的资产状况及经营情况的预测,经过减值测试,对其计提长期股权投资减值准备6,000万元。

  公司计提固定资产、无形资产、商誉等减值准备减少公司2021年度合并报表利润总额24,800.48万元;对子公司海程光电、宏通新材长期股权投资计提资产减值准备均不影响公司合并报表利润。

  公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

  独立董事认为:经审查,本次公司计提资产减值准备本次计提资产减值准备是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,履行了相应的审批程序,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值和资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

  公司于2022年4月27日召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关 于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策计提本次资产减值准备,符合公司实际情况,符合财务谨慎性原则的要求,使公司2021年度财务报表更公允地反映财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”或“容城会计师事务所”)注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。执业证书序号:NO 0011869,已获得证券期货相关业务资格和获准从事特大型国有企业审计业务资格。

  容诚具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2020年度财务审计期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出了良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连续性,公司拟继续聘任容诚为公司2022年度审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计等,审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。2021年度公司给予容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬共计95.80万元。



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